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新2信用网出租:老股民遇上新骗局 单笔诈骗金额高达1340万

时间:3个月前   阅读:8

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  股票市场一定是个“大鱼吃小鱼”的地方。至少在直播间里,“明星导师”是如此教的。7月,在一堂隐秘的免费股票课里,“明星导师”号召“学员”购买虚拟货币,筹集资金当“大庄家”,一起“割韭菜”,“要跟上队伍啊,那可是最后的机会了!”

  每天,这个直播间有200多个“学员”按时上课,这些人中有医生、公务员、老师,大多都是老股民。同时观看直播的还有重庆市渝北区公安分局20多位民警。他们每天按时上课,盯着屏幕,试图寻找这群“明星导师”的破绽——这样的角力已经持续半年了。

  今年1月,重庆渝北分局的民警接到报案,一个拥有多家公司的老板在这个直播间被诈骗了1340万元。

  接到报案的当天,重庆警方迅速成立了由重庆市公安局刑侦总队牵头,市公安局网安总队、渝北区公安分局联合参与的专案组,命名为“1340案”。

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  被骗了1340万元的受害人叫刘旭。这个有博士学历的“60后”老板是“主动”找上骗子的。2021年下半年,他看到网络上一篇写股市的文章,文末有一串QQ号,欢迎有意学习炒股的人加入学习,上股票课。

  只要加上QQ,“大户俱乐部”的大门就彻底敞开:每天可以免费上两个小时的股票直播课,开课老师都是行业内有名的“明星导师”,“能在网络上搜索到名字的”,老师还会推荐几只股票,让学员增加实践的经验。

  对于好学的刘旭来说,这是一次深入了解股票的机会。他以前炒过股,但有一段时间没接触过了。他一边上直播课,一边记笔记,还根据学习的内容,尝试在自己的股票账号里操作——老师推荐的股票总体上赚得多,亏得少,这增强了他的信任感。“要是出现了不专业的内容,早就屏蔽这个直播间了。”刘旭说。

  后来警方调查发现,这些“明星导师”是骗子借用了股票行业专业人士的名字冒名顶替的,在直播间里,往往只出声音不露面。

  骗子当中有专业能力不错的“牛人”,可以推荐靠谱儿的股票增强“学员”的信任。每个“学员”还配有一个联络人,随时随地为学员解答问题,发送学习资料,增强和“学员”的联系。

  股票课持续上了3个月,“老师”们始终没有提到“钱”,甚至从不打听“学员”的资金、职业等个人情况。只不过,“老师”会经常提及,“股市就是大庄家收割韭菜、大鱼吃小鱼”,暗示学员,要当那条“大鱼”。

  很多人为“老师”的精彩发言摁下了点赞键,后来民警调查才知道,那是骗子用AI充当水军,编写虚假评论和点赞。但这些操作并没有让刘旭起疑心。至此,他的钱依然在他自己手里。

  钱真正脱手只花了三四天。2022年1月,直播间里一位“老师”说,一家国内知名公司在美上市后,被美国打压,想要回国上市,有资金缺口。如果直播间的“学员”们能一起凑齐这笔资金,后续等公司成功上市后,最初参股的人能获利八倍。

  他开始催促学员购买虚拟货币,通过炒币补齐资金缺口,“快速决定,大家都是国家的一份子!”

  直播间里另一个老师站出来反驳,为“学员”的利益考虑:虚拟货币是不被允许的,这个投资方式太激进了。“激进派”和“保守派”开始约定比赛,看看谁能最快筹到回国上市的资金。

  刘旭旁观着这场比赛,许诺上市后的获利让他心动,“这是在爱国的基础上赚钱”。

  最后,当然是“激进派”顺利筹资,获得压倒性胜利。直播间开始组织学员,按规定的时间点,分批次购买虚拟货币,“坚决不允许哄抢,没轮到你的原地待命!”

  刘旭最初花了50万元买虚拟货币“试试水”。“老师”提供的账号,源头是一家新开的公司,他还没有足够信任。他要求提现,试试看钱能不能重新回到自己账户上。

  当他卡里出现6.5万元的提现资金后,他彻底相信了,在随后三天内,陆陆续续投入了1340万元。他看着账户里,虚拟货币的获利慢慢涨到了几亿,“这来钱太快了,比他干工程快得多”。后来,他和民警说,那会儿自己甚至开始考虑退休,再也不用奋斗了。

  他的联络人许甜看着账户上一笔又一笔的投入,瞬间感觉有点害怕,“没想到能骗那么多”。她有点慌了,马上把作案的手机扔掉,销毁证据。

  直到许甜再也不回信息了,刘旭才隐约明白,账户里滚动上涨的虚拟货币都是假的,那笔提现的资金,只不过是吸引他加大投入的“甜头”而已。

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  在刘旭为直播间疯狂的时候,许甜正在武汉一个小区里,和上百个“学员”保持联系。这个小区里,租户多,都是年轻的“上班族”,和嫌疑人年龄相近——这加大了警方的排查难度。

  成功骗了1340万元后,许甜捞了一笔分红,给家里的亲戚长辈每人包了一个5000元的大红包,还大方邀请相熟的好朋友去江西旅游。这次赚钱,让她有“扬眉吐气”的感觉。

  这个90后女孩曾经是个被宠爱的女孩。她有个弟弟,但父亲更偏袒她,甚至把经营的工厂交给她管。后来,她被发现赌博,才被赶出了父亲的工厂。

  林强就是这个团伙的“小老板”。他出生于1984年,是家里的独生子,一所“985”高校计算机专业的高材生,在两家世界500强企业工作过。毕业后他和大学师妹结了婚,生了一个可爱的女儿。

  许多民警形容林强时,会用到“狡猾”这个词。进入这个骗局的前后,他终日泡在牌桌上,欠下了一百多万元的赌债,有好几笔债务早已到期,但他的牌友、同住的家人都不知道他真正的收入来源,他的老婆甚至连他欠债都不知道。

  他把生活和骗局完全隔绝开。为了躲避公安的追查,这群人工作时会关闭日常使用的手机。每次成功诈骗后,他们会把作案手机和电脑砸坏后扔掉,并马上清空所有电子证据。

  就连林强的出行都完全找不出规律。他有时停车在小区里,有时在小区外,有时搭公交,有时骑共享单车。

  刑警易攀是“1340案”的承办侦查员。他分析,最近三年,国内反诈宣传力度和侦查强度加大,大多数诈骗团伙都迁移到海外。敢在国内作案的诈骗犯,大多拥有较强的反侦察能力。

  后来警方才知道,有人曾花1.5万元去国外学习“如何当好一个骗子”,其中就包括了反侦察的伎俩。比如,他们会先用3个月时间吸引受害人,再在三四天内统一收割,不给警方留下足够的侦查时间。

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  但其实,今年1月,警方就盯上了这群人。

  在接到刘旭报案后的一周内,全国各地有25位受害人也陆续报警。他们都是直播间的学员,在上了3个月免费股票课后,在几天内被集中诈骗。

  “1340案”负责人王亮概括受害人的特征:50岁以上、男性为主、城市的高知分子、大多是老股民,许多人是教授、老师、医生。

  有个受害人,曾掉进其他投资理财骗局里,对这类骗局有强烈的警惕心。但在上课第二个月,他就改变了想法,“我想骗子怎么可能骗那么长时间,一般骗点钱就该走了”,于是,他投入了比以往更多的金钱。

  他记得,“老师”在课上说过,以往围着工作围着股市转,没有陪伴老婆,被女儿记恨。这次筹集完资金后,赚够了钱,“老师”就去美国找女儿,和家人团聚。“我想这私事都说了,怎么会是假的?”这位受害人回忆。

  他们面对的,是一群极有耐心的骗子,能花3个月时间,慢慢建立受害人的信任。在以往虚假投资理财诈骗案件里,骗子大多广撒网聊天,聊一周、半个月,骗不到钱就换人骗。一个民警概括这个骗局的特点,“诈骗时间更长,诈骗金额更大。”

  当易攀赶到武汉的窝点时,却在小区监控里看到,林强和许甜在作案后,大包小包地拎着东西外出。他判断,这个案子的物证都在包裹里,已经被嫌疑人销毁了,倘若马上抓捕,缺乏物证,只有嫌疑人的供述,难以立案。

  他顺着林强的线索往深查,摸到另外一个诈骗团伙,以相同的手段诈骗。另一个诈骗团伙的招募更加严格,要求联络人至少要有本科学历,了解股市和金融市场,会用专业的金融术语与“学员”沟通。

  王亮形容,这两个诈骗团队就像是两个“施工队”,负责在国内招募联络人,开直播间;他们的大老板在国外,负责提供诈骗流程和整套直播的视频课,是这个骗局的“大脑”,拿最多的分成。

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  锁定了嫌疑人和窝点后,警方的侦查一度中断。直到4月,这群骗子又重开了新的直播间。

  这是一场比拼耐心的较量。大多时候,直播间里重复着喊麦式的教学,直到有一次,“老师”在切换PPT时,屏幕上出现一个诈骗网址,被正在盯着直播的民警敏锐地记录了下来。

  “就那一秒,我们看到了网址,”民警宋昊说,这对后续侦破起了相当大的帮助。

  蹲守窝点的工作仍在继续,民警轮着班守在小区里。

  直到7月中旬,直播间再次提到大公司在美上市后被打压,希望回国上市的时候,民警已经准备好了,要开始收网。

  为此,民警已经足足等待了半年。这个案子的受害人共有600多个,遍布全国各地,涉案金额过亿。重庆派了31名民警到武汉,计划到12个窝点抓捕17名嫌疑人。

  收网时间就定在7月20日早上6点,是直播间里号召购买虚拟货币的第二天。收网当天,所有民警开会到凌晨一点多,把12个窝点排序,先将正在诈骗的窝点拿下,再挨个去找其他在家的嫌疑人。

  他们还给当时正在上课的学员发出预警信息,提醒他们不要转账。

  那是一个无风的阴天,武汉的气温升到37摄氏度。窝点门前除了宋昊和他的同事,还有武汉警方一共十几个人,几乎挤满了楼道。

  他们选择不敲门,破门而入的方式,不让骗子有时间销毁证据。他们甚至派了两个民警在楼下盯着19楼的窗户,防止骗子往下扔手机、U盘等证据。

  “轰”的一声,门弹开了。其中两个嫌疑人正在趴在门后处,准备从猫眼看看门外的情况,还没来得及跑,就被摁倒。

  最后,在这个窝点,民警抓了4个嫌疑人,从现场缴获了30多部手机、3台电脑和若干记账本。对电信诈骗案件来说,人赃俱获是难得又成功的结果。

  在主要窝点人赃俱获以后,抓捕林强的行动也开始了。

  7月20日早上7点15分,林强一个人走出家门。他趿着拖鞋,穿着短袖短裤,一副没睡醒的样子。他被一通电话吵醒,电话那头的男人不小心剐蹭到他的汽车,他得出门查看。就在他低头查看剐蹭时,身后的男人突然把他摁住了。

  “来要债了。”林强事后向警方交待,他那时以为是上门催收赌债的。

  直到他看到对方的证件,他才恍然明白对方的身份。他说出的第一句话是,“冤枉啊!找错了人吧。”在审讯中,他告诉警方,自己丝毫没有察觉过被警方盯上了,也没发现几位主办的刑警和他打过几次照面,因此才敢喊冤。

  而许甜是在家里被抓捕的。易攀回忆,许甜当时坐在床边,长吁一口气,“我知道迟早有这么一天。”她的父亲给她打电话,愿意帮她退还赃款,后续还两次来重庆看望她。

  坐在审讯室里,林强说,最怀念的日子是大学实习期间,下班后和老婆去吃几十元的火锅。但有了小孩后,他的经济负担加重,那种幸福感少了很多,“一个男人的责任,是要让家人过上好生活。”而他理想的好生活,是有一两套房子,和家人同住。

  说到这里,他叹了一口气,“其实很多年前我就达成了这个目标。”贪欲把这一切都毁了。

  (文中林强、刘旭、许甜为化名)

  中青报·中青网记者 魏晞

【编辑:刘阳禾】
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